Fiscales de Miami investigan desvío de fondos de l...

By Javier Moreno — 22 July 2026 — 6 min read

Investigación en curso

Fiscales federales en Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal sobre el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se centra en el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. En esta trama, aparecen sociedades con sede en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y diversas operaciones financieras que están siendo analizadas por el FBI y fiscales federales de Miami y Washington.

La causa, instruida por el fiscal federal Michael Berger, ha ampliado su alcance. Inicialmente, se enfocaba en un conflicto entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni. Ahora, el objetivo es determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, una empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue desviada a terceros sin justificación económica aparente a través de sociedades vinculadas.

Una citación judicial emitida por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida a un testigo, cuya identidad no ha sido revelada, exige la entrega de registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero. La inclusión de Diego Adrián Lucero se debe a su rol como empleado de Servicios Lindor SRL, una empresa vinculada a Pablo Toviggino.

Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, se habrían transferido alrededor de 40 millones de dólares a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores buscan determinar si estas empresas tenían actividad económica real o si funcionaban como vehículos para redistribuir fondos.

La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, ha señalado que estas maniobras podrían encuadrarse como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis principal es que dinero de origen lícito, proveniente de patrocinadores internacionales, habría sido canalizado a través de una red de sociedades para perder su trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense es un factor clave que otorga competencia a la justicia federal de ese país.

Nuevas líneas de investigación y citaciones

El expediente ha abierto nuevas líneas de investigación. Representantes de Socios.com, una plataforma tecnológica, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. La investigación no solo se centra en el contrato comercial, sino también en la estructura de su negociación.

Documentación oficial de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue gestionado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Los investigadores buscan reconstruir quiénes controlaban esta sociedad y cómo circularon los pagos derivados del contrato. El convenio establecía que la AFA percibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras que Socios.com retendría el 60 por ciento restante.

Posteriormente, surgió un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance, a pesar de que Socios.com alegaba exclusividad. Antes de este acuerdo, la AFA había rescindido unilateralmente un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado aproximadamente tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, los fondos no fueron depositados en cuentas de la AFA, sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino.

Alexandre Dreyfus denunció públicamente que más de nueve millones de dólares vinculados al contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, con menos de 500.000 dólares llegando a la entidad y el resto canalizado a través de intermediarios. Estas afirmaciones, parte de un conflicto comercial, coinciden con la hipótesis de los fiscales estadounidenses sobre un posible mecanismo de intermediación financiera en los contratos internacionales de la AFA.

La justicia de Estados Unidos ha dispuesto citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio. Las citaciones solicitan información relacionada con TourProdEnter, incluyendo comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La AFA, a través de un comunicado, desmintió que las citaciones estuvieran dirigidas al presidente Claudio Tapia o al tesorero Pablo Toviggino, aclarando que el documento está dirigido a un tercero para comparecer ante un Gran Jurado y presentar documentación vinculada a varias personas, incluyendo autoridades de la AFA.

Chiqui Tapia, Pablo Tovviggino y el empresario Javier Faroni están en la mira por las operaciones millonarias en Estados Unidos vinculadas a la AFA Credit: lanacion.com.ar

El contrato con TourProdEnter LLC le otorgó la representación comercial exclusiva de la AFA a nivel mundial, exceptuando el territorio argentino, para promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes, así como la concertación de eventos deportivos y comerciales. TourProdEnter LLC también estaba autorizada a actuar como agente de cobro de contratos de patrocinio y a realizar tareas de logística para la AFA, incluyendo pagos a proveedores por traslados y alojamiento de la Selección desde sus cuentas en bancos estadounidenses. Registros bancarios confidenciales indican que TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021.

El presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, conocido como Chiqui Tapia, también está siendo investigado por presunta corrupción en Argentina, junto con Pablo Toviggino, por fraude fiscal y una supuesta red de lavado de dinero. En Argentina, se detectó una anomalía en las cuentas de la AFA, donde se habrían descontado porcentajes de sueldos de trabajadores para jubilación, obra social e IVA, pero no se habrían ingresado al Estado. Se estima que este desvío ronda los 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares estadounidenses. También se investiga el uso de sociedades para registrar bienes y la creación de facturas falsas para desviar 300 millones de pesos, unos 200.000 dólares.

La investigación del FBI acusa a Tapia y sus colaboradores de usar cuentas en Estados Unidos para desviar entre 260 y 300 millones de dólares de patrocinio global a la AFA, presuntamente utilizando una sociedad pantalla en Miami para retener un 30% de estos ingresos. Chiqui Tapia ha tenido que pagar una fianza de 30 millones de pesos, o 20.000 dólares, para poder viajar a Estados Unidos.

Chiqui Tapia junto a Messi en la terraza del hotel The DalmarEFE Credit: elmundo.es

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, presidido por Cecilia M. Altonaga, es el encargado de la citación al testigo, que se espera para el 30 de julio.